Llámenos al 314 442 1990

Apoyo Académico:

Patrocinador Diamante:

Organizan:

6 paneles – 6 talleres – Panelistas de España, México, Perú, Costa Rica,

Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Chile, Panamá, El Salvador.

Gerentes y directivos de entidades públicas y privadas; oficiales de cumplimiento, funcionarios y directivos de unidades de cumplimiento; profesionales interesados en temas de riesgo anti LA/FT, antisoborno, anticorrupción y otros relacionados; auditores internos, externos (revisores fiscales) y consultores en temas de riesgo o cumplimiento.

Dirigido a:

Objetivos:

• Presentar una visión global y regional sobre los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, corrupción, entre otros, que amenazan a los negocios en la era de la transformación digital que vivimos.


• Conocer las medidas, programas y buenas prácticas para gestionar el cumplimiento legal (compliance) en las empresas.


• Compartir las experiencias de los mejores expertos en el tema y altos funcionarios de las entidades regionales o globales.

Beneficios:

Establecer las novedades y buenas prácticas regionales o globales frente a la gestión de los riesgos de LA/FT, corrupción y otros relacionados con el cumplimiento en las empresas.


Identificar los retos y tendencias regionales o globales actuales para abordar la transformación digital en los negocios.


Compartir e intercambiar experiencias y contactos profesionales con los expertos en la materia o con autoridades y reguladores de la región.


Obtener acceso a todo el material y grabación de todas las sesiones del congreso.


Acceder al certificado digital de participación, registrado en blockchain, con una asistencia mínima al 80% del programa.

Temas:

Panel 4

¿Qué hacer para prevenir y combatir la corrupción -pública y privada- desde la buena práctica del cumplimiento (compliance)?

Panelistas invitados de México, España y Colombia.

Panel 2

¿Cuáles son las tendencias de la criminalidad organizada transnacional, entre ellas la ciberdelincuencia, para mitigar su amenaza?

Panelistas invitados de Venezuela, Estados Unidos, Chile y El Salvador.

¿Cómo implementar medidas efectivas de cumplimiento frente a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?

Panelistas invitados de Costa Rica, Panamá y Colombia.

Panel 6

¿Cómo afrontar el reto de las nuevas tecnologías para los negocios financieros y no financieros?

Panelistas invitados de Costa Rica, México y Colombia.

Panel 3

Panel 1

¿Cómo gestionar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en momentos de crisis y transformación digital?

Panelistas invitados de Perú, Panamá y Colombia.

Panel 5

¿Cuál es la verdadera dimensión del cumplimiento (compliance), más allá de gestionar el riesgo de LA/FT, para fortalecer la gobernanza de los negocios?

Panelistas invitados de España, Brasil y Perú.

Taller 4 – Gestión del oficial de cumplimiento: 

conozca o fortalezca el rol del oficial de cumplimiento y su importancia para la gestión de riesgos en las empresas.

Taller 2 – Segmentación y monitoreo transaccional: 

realice un ejercicio práctico de segmentación y monitoreo transaccional con las nuevas amenazas de la emergencia sanitaria -COVID-19-.

elabore una guía para implementar o fortalecer un programa de compliance para gestionar los riesgos corporativos e ir más allá del soborno y LA/FT.

Taller 6 - Compliance corporativo: 

identifique algunas herramientas de la auditoría forense para fortalecer sus procesos de detección.  

Taller 3 – Auditoría

forense: 

Taller 1 – Negocios 

digitales: 

entienda el alcance de las nuevas tecnologías y los sistemas de pago novedosos.

Taller 5 - Riesgo del tratamiento de datos personales: 

asegure el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo del tratamiento de los datos personales (habeas data).

Inversión:

PRICING PLANS

USD 275 * 

Inscripción anticipada durante junio USD 200 *

Inscripción anticipada durante julio USD 225 *

Descuento del 20% por inscripción de grupos (mínimo 3 personas).

Descuento del 40% por afinidad Risk Consulting. (no acumulable con otro descuento).

*Para liquidar en pesos colombianos use una tasa de cambio promedio ponderada ajustada (último año) de COP 3.500.

Precio normal (sin IVA) 

Isabel Cristina Ramírez

Chief Transformation Officer (CTO)

Risk Consulting Global Group

Correo: i.ramirez@riskconsultingcolombia.com

Teléfono celular: (57) 314 442 1990

José M. Quesada

Director Ejecutivo

FELADE

Correo: jose.quesada@felade.com

Teléfonos: +506 4000 1400 / (506) 8351 0202

Formas de pago:

En Colombia (pesos colombianos):

Cuenta de Ahorros No. 040-711616, Banco de Bogotá, Red Aval

a favor de RISK CONSULTING S.A.S.


Fuera de Colombia (en dólares):

Tarjetas VISA, Master Card, American Express: Solicitar al email info@felade.com el link de pago con Tarjeta.


Transferencia Bancaria Internacional: a favor de CEAS Consultores CCSA Int. S.A. a través de BANCO BAC San José (Costa Rica).


  • Banco Intermediario (campo 56 A): CITY BANK N.Y.; 111 Wall Street 21 St Floor New York, NY 10043; SWIFT: CITIUS33; ABA: 021000089.


  •  Banco Beneficiario (campo 57 A): BAC SAN JOSÉ (formerly Banco San José, S.A.); Dirección: Calle O Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica; SWIFT: BSNJCRSJ; Cuenta con Citibank NY: 36026966.


• Empresa Beneficiaria (campo 59): A la cuenta #: 10200009143457566; A nombre de:


CEAS Consultores CCSA Int. S.A.; Dirección: Edificio SIGMA Business Center, Torre A, Piso 2, San Pedro, Montes de Oca, San José, Costa Rica.


Desde Estados Unidos de América: a favor de FELADE LLC.

  •  Receiving Financial Institution: Synovus; 800 Shades Creek Parkway, Birmingham, Alabama 35209; Routing # 061100606; SWIFT Code FICOUS44.


  •  Beneficiary Account Information: Beneficiary Account Number: 1001155397; Beneficiary Name: FELADE LLC; Beneficiary Address: 1900 N Bayshore Dr #1A-128, Miami, FL 33132-3001.

© 2020 Risk Consulting Colombia. All Rights Reserved

comunicaciones@riskglobalconsulting.com

314 442 1990 / (571) 794 2330 / (572) 8912694