Procesos Disciplinario, Fiscal y Penal
2 octubre, 2019
Lista OFAC
2 octubre, 2019

Precauciones al revelar información

PRECAUCIONES AL REVELAR INFORMACIÓN

Extinción de dominio; papelito; Delito de lavado de activos; Delito; Delitos; Proceso penal; Procesos disciplinario; Conocimiento; Revelar información; Lista OFAC; la/ft; Antecedentes penales;
JUANITA OSPINA
Gerente de división Compliance y Anticorrupción

Compartimos con ustedes el reciente concepto de la Superintendencia de Sociedades, frente a las precauciones al momento de revelar información reservada. Esta es obtenida como parte del deber de conocimiento del “beneficiario final”.

Sobre ello, advierte que: “no obstante la información solicitada sea de carácter reservado, dicha información hace parte del reporte que debe realizarse por la sociedad obligada ante la entidad de vigilancia y control”.

También que “la información debe otorgarse en virtud de prevalecer el interés general al de reserva, por lo cual la entidad otorgante de dicha información debe evaluar cada caso en particular y salvaguardar su uso debido. Esto se hace a través de los documentos correspondientes, es decir, acuerdos de confidencialidad y otros que soporten obligaciones de ambas partes, tanto para el receptor de la información, como para el emisor de la misma (…)”.

Ver el concepto sobre las precauciones de revelar información:

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