Outsourcing en Procesos de conocimiento al cliente

 

 

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Las políticas y procedimientos adoptados por las organizaciones en materia de Conocimiento del Cliente, representan un factor fundamental en el control y prevención de operaciones de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Las acciones que se adelanten en tal sentido, son un mecanismo de control preventivo para evitar que las organizaciones se vean afectadas por vínculos con personas relacionadas con actividades de LA/FT, o que sean utilizadas por organizaciones al margen de la ley para realizar operaciones en tal sentido.
Risk ha estructurado un servicio que soporta operativamente la gestión que deben adelantar nuestros clientes en procesos de conocimiento del cliente, soportados con un equipo humano calificado y con experiencia en sistemas de prevención y control de LA/FT.
El servicio operativo que ofrecemos a nuestros clientes, se complementa con nuestra aplicación (Sherlock) que cuenta con un modelo de gestión que contempla las siguientes actividades:
Grabación de llamadas de confirmación de datos.
Documentación de gestión telefónica efectuada a los clientes.
Diligenciamiento e impresión de Formularios de Conocimiento del Cliente.
Almacenamiento de información de los formularios de conocimiento del cliente.
Modelación de Segmentación de Factores de Riesgos (Clientes, Productos, Canales de Distribución, Jurisdicciones).
Generación de señales de alerta.
Perfilación de clientes por nivel de riesgo.
Escaneo de documentos (Formularios y anexos).
Programación de entrevistas presenciales a clientes con perfiles de riesgo con nivel alto, según políticas de nuestros clientes.
Verificación de apropiado diligenciamiento de los formularios de conocimiento del cliente.
Verificación de autenticidad de firmas.
Detección de operaciones inusuales o sospechosas.
Validación de clientes con listas restrictivas nacionales e internacionales.
Identificación de Pep’s.
Para mayor información ver: www.conocimientocliente.com