Precauciones al revelar información
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La Criptomoneda como Lavado de Dinero
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Lista OFAC

Lista OFAC

Extinción de dominio; papelito; Delito de lavado de activos; Delito; Delitos; Proceso penal; Procesos disciplinario; Conocimiento; Revelar información; Lista OFAC; la/ft; Antecedentes penales;
JUANITA OSPINA
Gerente de división Compliance y Anticorrupción

Compartimos con ustedes este concepto que reitera que la Lista OFAC (Lista Clinton) no es vinculante pero claramente tiene un efecto reflejo en Colombia que expone a riesgo a las empresas:

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