Un ROS, nace de una señal de alerta, de una operación inusual o compleja, que luego de comparar la información del tercero contra su comportamiento transaccional y otras fuentes de información pública, se determina que no hay justificación razonable para tales transacciones, y se concluye que hay elementos de sospecha de riesgo LA/FT, por lo que se decide hacer un ROS. 

CÓMO

 HACER 

UN ROS

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Cómo hacer un ROS: Reporte de

 Operación Sospechosa"

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