CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA
Equipo experto en SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS

Conozca nuestro equipo multidisciplinario de expertos en Capacitación y Consultoría, Gestión de Riesgos, Programas de Ética, Transparencia y Anticorrupción.

Capacitación SARLAFT

Luis Ramiro Díaz

CEO - Risk Consulting Global

Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Capacitación en AML, Compliance, Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. Además, lidera proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías.

Capacitación SARLAFT

Juanita María Ospina

Gerente División Compliance y Anticorrupción - Risk Consulting Global

Abogada Experta y especialista en anticorrupción, lucha contra el terrorismo y delitos financieros. También es Gerente División Compliance y Anticorrupción. Además, es profesora, abogada litigante, consultora, autora de importantes textos jurídicos y brinda capacitación a Oficiales de Cumplimiento.

Capacitación SARLAFT

Rafael Castro MORENO

Business Development Director LATAM - Risk Consulting Global

Ingeniero de sistemas, especialista en finanzas. Con más de 30 años de experiencia en el área de Riesgos y Compliance. Además, es Director del área de nuevos negocios, encargado de operaciones en mercados Internacionales.

Nahyr González QUIROZ

Gerente de Consultoría- Risk Consulting Global

Economista y con una maestría en gerencia empresarial. Con más de 28 años de experiencia en la actividad financiera dedicada a auditar, analizar y prevenir los riesgos. Sobre todo, los riesgos asociados a delitos de soborno privado, soborno transnacional y demás delitos asociados al lavado de activos.

Eliécer Perdomo Arenas

GERENTE DE CONSULTORÍA - Risk Consulting Global

Ingeniero de sistemas y especialista en la Gestión de riesgos. Con más de 18 años de experiencia en bancos del sector financiero. Sobre todo, manejo e implementación de sistemas de riesgo de crédito, operativo, seguridad de la información, liquidez, mercado y LAFT.

INGRID Tatiana Espinosa

Gerente de Consultoría- Risk Consulting Global

Contadora pública con experiencia en gerencia financiera, administrativa y comercial. También realiza el control y seguimiento de indicadores de Gestión en organizaciones. Además, tiene amplia experiencia en Administración de Riesgos e implementación de Sistemas de prevención de LAFT.

Capacitación SARLAFT

LUIS EDUARDO DAZA

Gerente de Proyectos - Risk Consulting Global

Contador público y Magister en Administración de empresas. Auditor forense, consultor antilavado, antifraude, anticorrupción, en delitos financieros y riesgo. Además, es profesor, investigador y miembro del Grupo de Estudio en Auditoría Forense CIJAF.

Judith Alonso Casas

GERENTE DE CONSULTORÍA - Risk Consulting Global

Contadora pública y especialista en control gerencial corporativo. Además, tiene experiencia en ciencias contables, implementación del sistemas de control interno, gestión de riesgos y realización de auditorías.

 

MANUEL FERNANDO ORTIZ

COORDINADOR COMPLIANCE REGIONAL - Risk Consulting Global

Experiencia en procesos de gestión de riesgos y cumplimiento, enfocado a los sistemas de prevención de LAFT. Más de 6 años analizando datos y apoyando la labor de 300 oficiales de cumplimiento en SAGRLAFT. Además, coordina el equipo de Datalaft.

Capacitación SARLAFT

YINNETH BUSTOS

Coordinador Compliance Regional - Risk Consulting Global

Experiencia de 6 años como Coordinadora en Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos de LAFT. Por otro lado, apoyó el proceso de apertura en Risk Consulting Perú. Además, cuenta con amplia experiencia en servicio y atención al cliente, capacitaciones y acompañamiento.

Capacitación SARLAFT

GERMÁN ROJAS MOLINA

CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER - Risk Consulting Global

Publicista con Maestría en publicidad integrada, estrategia y creatividad. Además, docente y conferencista con más de 25 años de experiencia en agencias multinacionales de publicidad. También, lidera y gestiona todos los procesos de comunicaciones integradas externas e internas de la compañía.

Capacitación SARLAFT

ISABEL CRISTINA RAMÍREZ

Commercial Team Leader - Risk Consulting Global

Comunicadora Digital y especialista en Gestión Integral de Proyectos. Además, Máster en Marketing Digital y Analítica Web. También, lidera la gestión de eventos y relaciones comerciales con clientes y prospectos. Coordina el equipo comercial y las oportunidades de negocio de la compañía.

JUAN CAMILO MERINO

Consultor senior - Risk Consulting Global

Ingeniero civil con énfasis en calculo estructural, especialista en finanzas y alta gerencia. Además, cuenta con 25 años de experiencia como responsable del área financiera y riesgos de compañías nacionales e internacionales. También es consultor de riesgos y aseguramiento.

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