Bases de Datos PEP´S y Listas Restrictivas

 

LISTAS RESTRICTIVAS Y PEPS

 

Centralizamos la información de más de 62 tipos de listas restrictivas nacionales e internacionales y de Pep´s, construidas y actualizadas diariamente por un equipo de investigación especializado.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio apropiado para prevenir que nuestros clientes tengan relaciones con personas naturales o jurídicas, relacionadas con actividades de LA/FT, tales como:

  • Narcotráfico
  • Terrorismo
  • Trata de personas
  • Enriquecimiento ilícito
  • Extorsión
  • Rebelión
  • Secuestro
  • Tráfico de migrantes
  • Corrupción
  • Delitos contra el sistema financiero
  • Tráfico de armas

 

Ofrecemos a nuestros clientes el acceso a nuestra base de datos a través de nuestra aplicación (Software) Inspektor, diseñada para la consulta y gestión de listas restrictivas, la cual se encuentra comunicada con nuestro hosting central en el cual almacenamos las listas objeto de consulta.

Habilitamos este servicio 15 minutos después de confirmada la aceptación del mismo por nuestros clientes, nuestra aplicación no requiere instalaciones en servidores o compras de licencias, forma parte del servicio que ofrecemos.

Nuestros clientes acceden via web a Inspektor, permitiéndoles crear diferentes usuarios de consulta que pueden ser asignados a diferentes áreas de las organizaciones.Contamos con la posibilidad de consultas en línea con sistemas core de negocio de nuestros clientes, permitiéndoles en tiempo real al registro de cualquier cliente, proveedor o empleado en sus sistemas, la consulta con nuestra base de datos central.

 

Características del servicio:

 

Suministramos información con fuentes de datos internacionales en idioma español, inglés y Francés.

En Inspektor manejamos tipologías diferentes para validar y descartar homónimos.

Administramos más de 62 tipos de listas restrictivas  y listas PEPS diferentes incluidas las listas vinculantes como ONU, OFAC y otras relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales que revisten  algún tipo de  riesgo reputacional.

A través de inspektor se pueden hacer consultas en lotes o Bach y pueden ser también consultadas en linea a través de un web service.

Inspektor cuenta con notificaciones automáticas al momento de ser consultados los terceros y encontrar coincidencias estas son reportadas automáticamente.

En DATALAFT suministramos procesos de debida diligencia ampliada cuando se presentan coincidencias detectadas en nuestra base de datos a través de una mesa de ayuda habilitada para tal fin.

Mayor información ver :  www.datalaft.com     

  www.listasrestrictivas.com