SARLAFT – VALORACIÓN EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS ALA/CFT

Una vez implementado el SARLAFT, cobra importancia el sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo). Por ello, creamos la Valoración Eficiencia y Eficacia de los Sistemas ALA/CFT, como una metodología de medición. Tiene el propósito de fortalecer las políticas de cumplimiento de sistemas ALA/CFT, Ética Empresarial, Prevención de Corrupción y Gobierno Corporativo.

El SARLAFT y los Sistemas ALA/CFT se conjugan en el desarrollo de procesos de prevención, monitoreo y mitigación de riesgos. Sobre todo, riesgos derivados de delitos fuentes en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Todos las personas naturales y jurídicas tiene un papel importante en la prevención y detección de delitos.

Las empresas deben consultar los antecedentes de clientes, colaboradores, proveedores, entre otros. Además, debe adoptar medidas que permitan el alcance y la eficacia de los regímenes de ALA/CFT. Por lo tanto, planteamos metodologías que fortalecen la seguridad, protegen la economía y elimina vinculaciones con actividades delictivas.

Por otro lado, la UIAF declaró que Colombia debe mejorar la valoración de sus sistemas ALA/CFT. Para ello, se creó un plan de acción que consta de 3 fases; la primera consta del fortalecimiento de medidas preventivas. La segunda ajusta medidas sobre personas políticamente expuestas (PEP) y beneficiario final de las personas jurídicas. Y la tercera consta del fortalecimiento de fortalecimiento de las sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo.

SARLAFT

Generamos un informe gráfico, valorando eficiencia y efectividad de los elementos del sistema

Con nuestra metodología, la medición estará fundamentada en valoración de leyes aplicables a empresas y referentes internacionales de buenas prácticas. El resultado de la evaluación incluirá la modelación de más de 100 KCI (Key Compliance Indicators), indicadores claves de cumplimiento.

Sistemas ALA/CFT; SARLAFT

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