OFRECEMOS

Risk Consulting Colombia brinda a sus clientes servicios de consultoría especializada y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Risk brinda a sus clientes diferentes líneas de servicio de consultoría, apoyados con profesionales experimentados y con una clara orientación de generar valor agregado en los procesos que ejecutan.

CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE ADMNISTRACIÓN DE RIESGOS Ver más
CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Ver más
CONSULTORÍA IT Ver más
SERVICIOS ESPECIALIZADOS LA/FT Ver más
ACCESO A LISTAS RESTRICTIVAS Y PEP’S Ver más
OUTSOURCING EN PROCESOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Ver más
SERVICIOS JURÍDICOS Ver más
Consultoría en AML - SARLAFT etapas - UIAF - Certificación SARLAFT - SARLAFT Supersociedades - CONSULTAS SARLAFT - Gestión de RIesgos - Modelo de gestión de riesgos - Administración SARLAFT - Auditorias de cumplimiento - Diagnóstico sistemas de admnisitración de riesgo SARLAFT - Gestión de Riesgos LA/FT Segmentación Factores de Riesgos - Identificación SARLAFT - Medición SARLAFT - Control SARLAFT - Divulgación SARLAFT - Riesgo operativo - Riesgo de liquidez Riesgo de mercado - consultores de riesgos - Software de riesgos - Sistema integral de administración de riesgos - Acompañamiento SARLAFT - Consultor Lavado de activos
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