BLOG RISK: PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Los oficiales de cumplimiento tienen un papel importante dentro de las empresas. Apoyan decisiones y manejan información confidencial para realizar los reportes ante la UIAF. Además, deben saber y estar actualizados sobre temas como el SIPLAFT, SARLAFT y SAGRLAFT, normativa vigente y señales de alerta para detectar operaciones sospechosas.

Dentro de sus funciones también se encuentra, mitigar los riesgos y realizar monitoreo de riesgo LAFT. Por ello, creamos este espacio y le damos la bienvenida a los Oficiales de Cumplimiento y funcionarios. Aquí podrán actualizarse en temas relacionados a las normas y Sistemas de Gestión de Riesgos de LAFT. 

COLABORADORES

Guia contra el soborno internacional / Oficiales de cumplimiento
LUIS RAMIRO DÍAZ
CEO Risk Consulting
Extinción de dominio; papelito; Delito de lavado de activos; Delito; Delitos; Proceso penal; Procesos disciplinario; Conocimiento; Revelar información; Lista OFAC; la/ft; Antecedentes penales;
JUANITA OSPINA
Gerente de división Compliance y Anticorrupción
Permiso especial de permanencia; Supervisión; FORO DE ACTUALIZACIÓN; Persona Públicamente Expuesta; Corrupcion; Foro de actualización; Facturas falsas; Oficiales de cumplimiento
NAHYR GONZÁLEZ
Gerente de Consultoría

ARTÍCULOS

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Software de control interno / Oficiales de cumplimiento

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