LISTAS RESTRICTIVAS

 

LISTAS ASOCIADAS A ALA/CFT Y ANTICORRUPCIÓN – SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LISTAS DE AFECTACIÓN FINANCIERA – LISTAS INFORMATIVAS Y PEP'S – LISTAS PROPIAS.

Servicio de consulta de listas restrictivas


DATALAFT presta este servicio a más de 300 empresas importantes del país que confían en nuestro servicio. Este está integrado por un proceso riguroso de investigación realizado diariamente a más de 400 fuentes nacionales e internacionales, en donde se relacionan a personas naturales y/o jurídicas, vinculadas con delitos de LA/FT, como: Tráfico de drogas (Narcotráfico), Trata de personas, Extorsión, Enriquecimiento ilícito, Financiación del terrorismo, Delitos contra el sistema financiero, Tráfico de migrantes, Secuestro, Rebelión, Tráfico de armas, Tráfico de menores de edad, Delitos contra la administración pública, Corrupción, Minería ilegal y Concierto para delinquir

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Evite el contagio con ALA/CFT

Evite contagio con personas que tengan que ver con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, evite riesgo reputacional.

Administramos 104 tipos de listas vinculantes

ONU, OFAC y otras listas relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales que revisten algún tipo de riesgo reputacional.

Fortalezca los procesos de debida diligencia

Conocimiento de clientes, proveedores, empleados, socios y/o accionistas, o posibles inversionistas.

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