CONSULTORÍAS y CAPACITACIONES / SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS

Conozca nuestro equipo multidisciplionario de expertos en Consultorías y Capacitaciones, Gestión de Riesgos, Programas de Ética, Transparencia y Anticorrupción.

Consultorías y capacitaciones

Luis Ramiro Díaz

CEO - Risk Consulting LATAM

Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos – AML – Compliance – Anticorrupción – Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. Ha liderado proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías de diferentes sectores de la economía.

Consultorías y capacitaciones

Juanita María Ospina

Gerente División Compliance y Anticorrupción - Risk Consulting LATAM

Abogada Experta Internacional especializada en Anticorrupción, lucha contra el Terrorismo y Delitos Financieros. Gerente División Compliance y Anticorrupción, Risk Consulting Colombia. Profesora, Capacitadora, Abogada Litigante y Consultora; autora de importantes textos jurídicos.

Consultorías y capacitaciones

Rafael Castro MORENO

Business Development Director LATAM - Risk Consulting LATAM

Profesional en Ingeniería de Sistemas, con especialización en Finanzas y más de 30 años de experiencia en el área de Riesgos y Compliance. Actualmente es Director del área de nuevos negocios LATAM, encargado del desarrollo de la operación en mercados Internacionales de la compañía Risk Consulting LATAM.

Nahyr González QUIROZ

Gerente de Consultoría- Risk Consulting LATAM

Economista, con postgrado y maestría en Gerencia Empresarial. 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, inspeccionar, analizar y prevenir los riesgos propios de esta actividad, especialmente los riesgos asociados a los delitos de soborno privado, soborno transnacional y demás delitos asociados al lavado de activos.

Consultorías y capacitaciones

Eliécer Perdomo Arenas

GERENTE DE CONSULTORÍA - Risk Consulting LATAM

Ingeniero de sistemas con especialización en Gestión de riesgos, 18 años de experiencia en bancos del sector financiero colombiano manejando implementando y operando sistemas de gestión de riesgo de crédito, operativo, seguridad de la información, continuidad del negocio, liquidez, mercado y LA/FT .

INGRID Tatiana Espinosa

Gerente de Consultoría- Risk Consulting LATAM

Contadora pública con experiencia en gerencia financiera, administrativa y comercial. Control y Seguimiento de Indicadores de Gestión (Logísticos, Administrativos, Financieros y de Recaudo). Amplia experiencia en Administración de Riesgos e implementación de sistemas de prevención de LAFT en empresas de todos los sectores. 

LUIS EDUARDO DAZA

Gerente de Proyectos - Risk Consulting LATAM

Contador público y MBA de la Pontificia Universidad Javeriana. Auditor forense, consultor antilavado, antifraude, anticorrupción, en delitos financieros y riesgo. Ha sido profesor, investigador y miembro del Grupo de Estudio en Auditoría Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana.

Judith Alonso Casas

GERENTE DE CONSULTORÍA - Risk Consulting LATAM

Contadora Pública. Especialista en Control Gerencial Corporativo. Con amplia experiencia en las ciencias contables colombianas, implementación del Sistemas de Control Interno, gestión de riesgos integrales y realización de auditorías integrales en empresas de los diferentes sectores de la economía colombiana.

MANUEL FERNANDO ORTIZ

COORDINADOR COMPLIANCE REGIONAL - Risk Consulting LATAM

Experiencia en procesos de gestión de riesgos y cumplimiento enfocado a los sistemas de prevención de LA/FT, más de 6 años en análisis de datos, apoyo en la labor de más de 300 oficiales de cumplimiento sobre el SAGRLAFT, la gestión del Compliance regulatorio. En Risk Consulting coordina el equipo de Datalaft.

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YINNETH BUSTOS

Coordinador Compliance Regional - Risk Consulting LATAM

Experiencia profesional de 6 años, como Coordinadora en Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, apoyo en apertura Oficina Lima – Perú, Amplia experiencia en Servicio y atención al cliente, capacitaciones y acompañamiento.

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GERMÁN ROJAS MOLINA

CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER - Risk Consulting LATAM

Publicista con Maestría en Publicidad Integrada, Estrategia y Creatividad. Docente y conferencista con más de 25 años de experiencia en agencias multinacionales de publicidad y en la educación. En Risk Consulting lidera y gestiona todos los procesos de comunicaciones integradas externas e internas para Latinoamérica.

ISABEL CRISTINA RAMÍREZ

Commercial Team Leader - Risk Consulting LATAM

Comunicadora Digital de la UAO. Especialista en Gestión Integral de Proyectos de la USB. Máster en Marketing Digital y Analítica Web. En Risk Consulting lidera la gestión de eventos y relaciones comerciales con los clientes y prospectos. Coordina el equipo Lead Generations y las oportunidades de negocio de la compañía.

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JUAN CAMILO MERINO

Consultor senior - Risk Consulting LATAM

Ingeniero Civil con énfasis en calculo estructural, especialista en finanzas y alta gerencia.  25 años de experiencia como responsable del área financiera y de riesgos de compañías nacionales e internacionales. En Risk Consulting es Consultor de Riesgos y Aseguramiento.

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