CONSULTA SARLAFT

Proteja su empresa de los riesgos reputacionales. Adquiera con nosotros una consulta SARLAFT para obtener un respaldo sobre la prevención y gestión de riesgos.

Riesgos; Sistemas de Gestión de Riesgos; Consulta SARLAFT;

¿Qué es y por qué es importante una Consulta SARLAFT?

Tener el SARLAFT hoy en día es una obligación en las empresas, exigida por la Superintendencia Financiera. Sin embargo, muchas veces se desconoce su utilidad y la importancia que tiene este para controlar actividades ilícitas.

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) realiza dos procesos. El primero se encarga de investigar terceros, clientes, empleados o proveedores que tengan vínculos con delitos fuente (LAFT).  Del mismo modo, ayudamos a nuestros clientes a prevenir y gestionar este riesgo. El segundo proceso permite controlar, detectar y reportar operaciones sospechosas que pretendan dar una apariencia de legalidad a delitos LAFT.

Estos procesos se dividen en cuatro etapas importantes. La primera es la identificación, que consiste en identificar riesgos LAFT inherentes, teniendo en cuenta los factores de riesgo. La segunda es la medición, en la cual las empresas establecen perfiles a cada factor de riesgo. La tercera es el control de ocurrencias e impacto de LAFT en caso de materializarse. Y la cuarta es el monitoreo, es decir, donde se hace seguimiento del riesgo y los reportes de operaciones sospechosas.

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