Brindamos soluciones para la gestión de riesgos empresariales

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE EN GESTIÓN DE RIESGOS

 

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seguridad

Sectores de Vigilancia y Seguridad Privada

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la Circular Externa 20172000000465 del 02 de noviembre del 2017, modificó la Circular Externa 008 del 01 de marzo de 2011 en la que impartió instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) sobre las operaciones realizadas por los servicios de vigilancia, seguridad privada, empresas Transportadoras de Valores y blindadoras. Las organizaciones vigiladas por esta superintendencia como su compañía deben implementar el SIPLAFT, para que en el desarrollo de su actividad pretendan tener relaciones comerciales con otros sujetos obligados al régimen de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de cualquier sector de la economía, además deberán adoptar procedimientos mínimos de conocimiento de cualquier tercero o contraparte, que le pueda generar algún tipo de riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo, según los parámetros establecidos en su debida diligencia.

Risk Consulting Colombia S.A.S. es una compañía fundada en Septiembre 16 de 2002


15 Años de experiencia garantizan nuestro profesionalismo y efectividad.

Más de 300 empresas confían en nuestros servicios.


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QUÉ PODEMOS HACER POR SU EMPRESA?

Somos una firma especializada en servicios de diseño e implementación
de sistemas de administración de riesgos.

Servicio de consulta de listas restrictivas

Evite el contagio con LA/FT

Evite contagio con personas que tengan que ver con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, evite riesgo reputacional.

Administramos 53 tipos de listas vinculantes

ONU, OFAC y otras listas relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales que revisten algún tipo de riesgo reputacional.

Fortalezca los procesos de debida diligencia

Conocimiento de clientes, proveedores, empleados , socios y/o accionistas, o posibles inversionistas.

DATALAFT una empresa de Risk Consulting Colombia

En la actualidad presta este servicio a más de 300 empresas importantes del país que confían en nuestro servicio. Nuestro servicio esta integrado por un proceso riguroso de investigación realizado diariamente a más de 400 fuentes nacionales e internacionales, en donde se relacionan a personas naturales y/o jurídicas, vinculadas con delitos de LA/FT, como: Tráfico de drogas (Narcotráfico), Trata de personas, Extorsión, Enriquecimiento ilícito, Financiación del terrorismo, Delitos contra el sistema financiero, Tráfico de migrantes, Secuestro, Rebelión, Tráfico de armas, Tráfico de menores de edad, Delitos contra la administración pública, Corrupción, Minería ilegal y Concierto para delinquir

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