Risk Consulting Colombia lleva 17 años prestando sus servicios, en el cual ha logrado un posicionamiento con gran reconocimiento en el mercado, principalmente por la calidad y excelencia en los servicios que brinda a sus clientes.

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Conoce nuestros servicios

Programas de Transparencia, Ética y Anticorrupción

Evite contagio con personas que tengan que ver con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, evite riesgo reputacional.

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Consultoría en Sistemas de Administración de Riesgos

Diseñamos e implementamos Sistemas de Administración de Riesgos, para atender el cumplimiento de leyes o regulaciones aplicables a nuestros clientes, o como buenas prácticas en la administración de negocios que estos decidan adoptar.

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Consultoria en Sistemas de Control Interno

Realizamos evaluaciones a Sistemas de Control Interno, en forma independiente, aplicando procedimientos de auditoría generalmente aceptados.

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Servicios Especializados LA/FT

Ofrecemos líneas de servicio especializadas para apoyar a Oficiales de Cumplimiento áreas de Riesgos y en general a organizaciones que buscan protegerse contra actividades relacionadas con el Lavado de Activos y de financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

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Servicio de consulta de listas restrictivas

DATALAFT

una empresa de Risk Consulting Colombia

En la actualidad presta este servicio a más de 500 empresas importantes del país que confían en nuestro servicio. Nuestro servicio esta integrado por un proceso riguroso de investigación realizado diariamente a más de 400 fuentes nacionales e internacionales, en donde se relacionan a personas naturales y/o jurídicas, vinculadas con delitos de LA/FT, como: Tráfico de drogas (Narcotráfico), Trata de personas, Extorsión, Enriquecimiento ilícito, Financiación del terrorismo, Delitos contra el sistema financiero, Tráfico de migrantes, Secuestro, Rebelión, Tráfico de armas, Tráfico de menores de edad, Delitos contra la administración pública, Corrupción, Minería ilegal y Concierto para delinquir

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